Dienst Landelijke Recherche doet onderzoek in Zwijndrechts pand

ZWIJNDRECHT – De Dienst Landelijke Recherche (DLR) heeft woensdagochtend 9 september tijdens een witwasonderzoek op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen gedaan, waaronder ook in Zwijndrecht.

De DLR zocht in acht woningen en twee bedrijfslocaties naar administratie en gegevensdragers. Er is op twee vuurwapens, 50.000 euro contactgeld en administratie beslag gelegd.

Het onderzoek richt zich op een vermoedelijke criminele geldstroom, waarbij onder anderen twee schroothandelaren betrokken zijn.
In totaal wordt er over 3 jaar rond de 10 miljoen euro rondgepompt via bankrekeningen van zowel de schroothandelaren als de zogenaamde verkopers en kopers van metalen waarbij vermoedelijk valse facturen worden gebruikt om de geldstroom een ogenschijnlijke legale herkomst te geven.