FIOD doet onderzoek naar 52-jarige Ambachter

De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen in Hendrik-Ido-Ambacht, en een opslagbox in Zwijndrecht doorzocht in een witwasonderzoek. Ook zijn er panden in onder andere Barendrecht en Rhoon onderzocht. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld, papieren en digitale administratie.

Een man van 55 uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht zouden grote contante bedragen hebben gestort en gewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag zou in de miljoenen lopen. Het tweetal kon geen verklaring geven hoe ze aan het geld zijn gekomen, om die reden zijn de stortingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) gemeld.

Na de melding zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek opgestart. De uitkomsten daarvan zijn (nog) niet bekend.